Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

СБУ викрила росіянина, який незаконно виводив мільйони доларів з межі України

Незаконну схему виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ викрила в Одесі Служба безпеки України.

Оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів. Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад два мільйона доларів США. Загалом зловмисник встиг вивести з України 16 мільйонів доларів.

 Співробітники СБ України затримали організатора незаконної схеми під час перевезення 210 тисяч доларів готівки. Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

Тривають слідчі дії.

 

Прес-центр СБ України


Фотографії

Напрямки діяльності

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Реєстр дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Об'єднаний центр допомоги звільнення полонених

Розшук

Петрук (Лапіга) Зоя Андріївна
детальніше
Карнаух Валерій Миколайович
детальніше
Савченко Артем Ігорович
детальніше

Переглянути повний список