Телефон довіри:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру з місячним обігом понад п’ятдесят мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2016-2017 років «відмивалися» гроші місцевих комерційних структур. 

Правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру допомагали клієнтам переводити гроші у готівку та ухилятися від сплати податків. За попередніми оцінками через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 мільйонів гривень. 

Оперативники спецслужби встановили, що частина грошей отриманих від оборудок переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР".

Під час обшуків в офісах центру, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи співробітники  СБ України вилучили печатки фіктивних комерційних структур, понад чотириста тисяч доларів США, платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок та відповідну комп’ютерну техніку. 

За матеріалами СБУ накладено арешти на рахунки підприємств, які використовувалися організаторами фінансових оборудок для протиправної  діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

 

Прес-центр СБ України 


Фотографії

Напрямки діяльності

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Порядок в’їзду та виїзду осіб, переміщення товарів на ТОТ у Донецькій та Луганській областях

Порядок повернення транспорту з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Реєстр дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Об'єднаний центр допомоги звільнення полонених

Розшук

Халілов Хагані Елман огли
детальніше
Балицький Євген Володимирович
детальніше
Келеберда Олексій Валентинович
детальніше

Переглянути повний список