Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
     

У Сумах СБУ припинила діяльність конвертцентру

Співробітники Служби безпеки України припинили у Сумах діяльність конвертаційного центру, який виводи у «тінь» гроші з реального сектору економіки.

Правоохоронці встановили, що організували нелегальний бізнес троє місцевих мешканців. Через фіктивні безтоварні угоди ділки виводили в тінь та переводили у готівку кошти майже десяти підприємств. Зловмисники також допомагали комерсантам мінімізувати податкові платежі до бюджету.

Оперативники спецслужби задокументували, що серед клієнтів «конверту» були фірми, які отримували замовлення від деяких бюджетних структур регіону. Серед замовників нелегальних послуг, були також представники із Західної України, які легалізували сільгосппродукцію невідомого походження для експорту за кордон. Після чого отримували можливість для неправомірного відшкодування державою податку на додану вартість.

Під час обшуків у офісах конвертцентру та місцями проживання фігурантів справи, співробітники СБ України вилучили документацію, яка використовувалися для проведення фінансових оборудок, підроблені документи податкових органів, касові чеки про видачу готівки, печатки низки фіктивних фірм та банківські картки для отримання готівки.

Зі слів затриманих організаторів, конвертцентр активно «працював» три-чотири місяці. За цей час зловмисники встигли вивести у «тінь» майже десять мільйонів гривень.

Наразі заблоковано рахунки фіктивних структур, які використовували ділки, найближчим часом на них буде накладено арешт.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

 

                              Прес-центр СБ України


Фотографії

Служба безпеки України інформує

Консультативний центр для учасників антитерористичної операції

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Порядок акредитації в районі АТО

Інструкція для отримання прес-карт представниками ЗМІ

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Алдохіна Марина Миколаївна
детальніше
Бессарабов Андрій Ростиславович
детальніше
Шестеріков Михайло Сергійович
детальніше

Переглянути повний список