Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
     

На Миколаївщині СБУ припинила діяльність «конверту» з обігом у п’ятдесят мільйонів гривень

Служба безпеки України спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури викрила у Миколаївській області директора державного підприємства агропромислового комплексу, який організував конвертаційний центр.

Керівник агропідприємства укладав договори з комерційними фірмами, оформленими на його родичів, щодо оброблення земель державної власності. Вартість цих робіт була значно завищена. Крім того посадовець незаконно надавав у користування земельні ділянки без оформлення договорів.

Для переведення незаконно отриманих коштів у готівку зловмисники зареєстрували на підставних осіб понад двадцять фіктивних підприємств та відкрили рахунки у декількох банках Миколаєва.

Учасники конвертцентру також зареєстрували комерційну структуру на території однієї з балтійських країн, через яку намагалися вивести кошти за кордон.

Обіг конвертаційного центру у квітні-листопаді 2017 року становив близько 50 мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання членів протиправної оборудки оперативники СБУ виявили та вилучили понад мільйон гривень, банківські картки, чекові книги, «чорну» бухгалтерію, документацію та печатки фіктивних фірм, електронну документацію, що підтверджує протиправну діяльність. У помешканні керівника агропідприємства вилучено документи та печатки іноземної комерційної структури.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Прес-центр СБ України


Фотографії

Служба безпеки України інформує

Консультативний центр для учасників антитерористичної операції

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Порядок акредитації в районі АТО

Інструкція для отримання прес-карт представниками ЗМІ

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Журба Олександр Володимирович
детальніше
Сидоренко Ігор Володимирович
детальніше
Бараненко Сергій Володимирович
детальніше

Переглянути повний список