Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
     

В Одесі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з багатомільйонним обігом

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку гроші українських підприємств.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що організатори «конверту» пропонували місцевим підприємцям переводити гроші у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції та надавали «послуги» з мінімізації податків. Клієнтами ділків були десятки підприємств реального сектору економіки, які працюють на території̈ Одеського регіону.

Співробітники СБ України також встановили, що частина коштів перераховувалась на рахунки підприємств країни-агресора у Москві та Ростові-на-Дону через офшорні компанії.

Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад п’ятдесят мільйонів гривень, загалом ділки встигли «відмити» більш ніж сто двадцять мільйонів гривень.

В Одесі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з багатомільйонним обігом

Правоохоронці затримали одного із кур’єрів під час передачі грошей організатору. У ході санкціонованих слідчих дій в офісі конвертцентру правоохоронці вилучили валюту на суму понад вісімнадцять мільйонів у гривневому еквіваленті, також печатки фіктивних підприємств, оргтехніку та документацію про проведення фіктивної̈ господарської̈ діяльності.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

 

Прес-центр СБ України


Фотографії

Служба безпеки України інформує

Консультативно-дорадчий центр допомоги учасникам бойових дій

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Зайцев Олександр Миколайович
детальніше
Корнєв Олексій Володимирович
детальніше
Мусєєв Максим Сергійович
детальніше

Переглянути повний список