Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
        

СБУ викрила комерційну структуру на фінансуванні терористичних організацій «Л/ДНР»

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки та Головного слідчого управління СБ України виявили та задокументували протиправну діяльність групи комерсантів, причетних до фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій «Л/ДНР».

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що з 2014 року в так званій «ДНР» функціонує компанія, що сплачує податки до псевдодержавних утворень терористів. Співробітники СБ України з’ясували, що фактичними власниками та керівниками компанії є бізнесмени, що володіють групою товариств на підконтрольній українській владі території.

Підприємство з непідконтрольної території з 2015 року незаконно здійснювало експортно/імпортні операції з материнською структурою на загальну суму понад два мільйони доларів США. Для здійснення оборудок ділки використовували власну компанію в Росії та надавали недостовірні відомості контролюючим органам України. Продукція вивозилась з «Л/ДНР» до РФ через неконтрольовану ділянку кордону та постачалась в Україну під виглядом російських товарів.

Під час санкціонованих слідчих дій у Києві та області за адресами проживання та роботи фігурантів провадження правоохоронці вилучили документи, які підтверджують причетність менеджменту комерційних структур до фінансування терористів на тимчасово окупованих територіях.
Окремим причетним особам повідомлено про підозру в скоєнні злочину,  передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. 
 

Тривають подальші слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі.

Прес-центр СБ України


Фотографії

Напрямки діяльності

Консультативно-дорадчий центр допомоги учасникам бойових дій

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Мельник Володимир Анатолійович
детальніше
Резніков Юрій Іванович
детальніше
Шамрай Роман Геннадійович
детальніше

Переглянути повний список


                                                                               

 

      https://ssu.gov.ua/uploads/p_31_49499313.jpg