Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

СБУ та податкова міліція вилучили понад 50 мільйонів гривень необлікованої готівки в організаторів схеми ухилення від сплати податків

Співробітники Головного управління по боротьбі  з корупцією та оргзлочинністю СБ України спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували схему ухилення від сплати податків та вилучили у її організаторів п’ятдесят мільйонів гривень необлікованої готівки і велику партію тютюнових виробів.

У межах розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України правоохоронці встановили, що службові особи одного з київських підприємств, діючи у 2018-2019 р. на території Києва та Харківської області, умисно ухилились від сплати податків на суму понад п’ять мільйонів гривень.

Фігуранти провадження здійснювали реалізацію тютюнових виробів за готівку без оформлення будь-яких документів. Для створення видимості реальної реалізації тютюнових виробів зловмисники документально оформляли їх продаж на адресу фіктивних підприємств. Вони також допомагали підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків шляхом формування «клієнтам» фіктивного податкового кредиту.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях компанії–фігуранта, а також в транспортних засобах, які використовувалися учасниками схеми, правоохоронці вилучили з незаконного обігу понад 50 мільйонів гривень неврахованої готівки і партію тютюнових виробів вартістю тринадцять мільйонів гривень. Підтвердити документально походження товару та готівки менеджмент підприємства не змогли і відмовився давати будь-які пояснення.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені гроші та продукцію.

Триває слідство.

Пресцентр СБ України


Фотографії

Напрямки діяльності

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Якименко Олександр Григорович
детальніше
Дубінський Сергій Миколайович
детальніше
Горохов Петро Володимирович
детальніше

Переглянути повний список


                                                                               

 

      https://ssu.gov.ua/uploads/p_31_49499313.jpg