Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

У Києві СБУ блокувала діяльність «конвертаційного центру» з річним обігом у сімсот мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України у ході реалізації комплексу заходів із протидії «тінізації» економіки держави блокували у Києві діяльність «конвертцентру» з річним обігом у сімсот мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби задокументували, що організатори протиправного механізму зареєстрували низку фіктивних підприємств для надання «послуг» з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку. Ділки «обслуговували» клієнтів по всій території країни, а також здійснювали оборудки з державними коштами.

Правоохоронці затримали у столиці одного із кур’єрів «конвертцентру» із великою сумою готівки. Під час проведення санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів справи вилучено печатки та штампи фіктивних підприємств, електронні ключі та носії інформації, з фінансово-господарською та бухгалтерською документацією, яка підтверджує проведення фінансових оборудок, та валюту у розмірі близько півтора мільйони у гривневому еквіваленті.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні розпочатому за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України. Операція проводилась спільно з Київською місцевою прокуратурою №2.

Пресцентр СБ України


Фотографії

Напрямки діяльності

Консультативно-дорадчий центр допомоги учасникам бойових дій

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Крилова Олена Олександрівна
детальніше
Школяренко Сергій Анатолійович
детальніше
Мельник Володимир Анатолійович
детальніше

Переглянути повний список


                                                                               

 

      https://ssu.gov.ua/uploads/p_31_49499313.jpg