Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із багатомільйонним обігом

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам реального сектору економіки «послуги» із мінімізації податкового навантаження та переведення безготівкових коштів у готівку.

«Відмивання» грошей здійснювалося через низку підприємств з ознаками фіктивності. Зловмисники використовували реквізити підставних фірм для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій. Після надходження на рахунки підконтрольних структур грошей за нібито надані товари й послуги, кошти незаконно обготівковували та повертали замовникам.

Встановлено, що за період 2018-2019 років через конвертаційний центр пройшло понад 100 млн. гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій в учасників «конверту» правоохоронці вилучили бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність групи, банківську документацію, електроні носії інформації та комп`ютерну техніку.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 Кримінального Кодексу України тривають слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисників проводилися спільно з працівниками податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС.

 

Пресцентр СБ України


Фотографії

Напрямки діяльності

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Порядок в’їзду та виїзду осіб, переміщення товарів на ТОТ у Донецькій та Луганській областях

Порядок повернення транспорту з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Реєстр дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Об'єднаний центр допомоги звільнення полонених

Розшук

Петрук (Лапіга) Зоя Андріївна
детальніше
Карнаух Валерій Миколайович
детальніше
Савченко Артем Ігорович
детальніше

Переглянути повний список