СБУ викрила громадянина РФ на легалізації грошей із використанням криптовалют
Співробітники Служби безпеки України викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют для подальшого перерахування їх до РФ і тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.
Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси та офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, зокрема з використанням криптовалют. Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які «відмив» переводячи їх у «біткоїни» та інші криптовалюти.
За інформацією спецслужби, громадянин РФ тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу. Не маючи офіційно постійного джерела доходів у нашій країні, він отримує значні прибутки від протиправної діяльності.
Під час досудового розслідування співробітники СБ України отримали дані, що зловмисник підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з Головою правління Сбербанку Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією «блокчейн».
У рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи щодо перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, а також встановлення інших співучасників протиправного механізму.
Прес-центр СБ України

Відео
Служба безпеки України інформує
Консультативний центр для учасників антитерористичної операції
Особисто Голові СБ України
У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ
Вітання Голови СБ України
Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей
Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року
До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей
Порядок акредитації в районі АТО
Інструкція для отримання прес-карт представниками ЗМІ
ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей
Розшук