Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

У Запоріжжі СБУ викрила канал фінансування тероризму через виплати псевдопереселенцям

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Запоріжжі багатомільйонний канал фінансування тероризму через незаконні виплати псевдопереселенцям.

Правоохоронці встановили, що організатори схеми залучили до її реалізації працівників однієї з банківських та соціальних установ міста. Зловмисники протиправно оформлювали пакет документів для виплати грошей мешканцям тимчасово окупованих територій, які фіктивно реєструвалися переселенцями у Запорізькій області. За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлювалися картки, на які зараховувались бюджетні соціальні та пенсійні виплати. Співробітники спецслужби з’ясували, що гроші потім переводилися у готівку та вивозилися кур’єрами на тимчасово окуповані території. Організатори оборудки регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам т.зв. "ДНР".

Співробітники спецслужби затримали двох учасників угруповання, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України, під час спроби зняття в банку понад ста тисяч гривень. За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже дванадцять мільйонів гривень.

У Запоріжжі СБУ викрила канал фінансування тероризму через виплати псевдопереселенцям

Під час обшуків за місцями роботи та проживання ділків оперативники СБ України вилучили чимало банківських карток та підроблених документів на реєстрацію псевдопереселенців.

У рамках кримінального провадження, відкритого за статтями 255, 258-3, 258-5, 364 Кримінального кодексу України, зловмисникам повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

 

Прес-центр СБ України


Фотографії

Напрямки діяльності

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Порядок в’їзду та виїзду осіб, переміщення товарів на ТОТ у Донецькій та Луганській областях

Порядок повернення транспорту з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Реєстр дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Об'єднаний центр допомоги звільнення полонених

Розшук

Цихиселі Леван Ростомович
детальніше
Чердак Михайло Григорович
детальніше
Петрук (Лапіга) Зоя Андріївна
детальніше

Переглянути повний список