Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
     

На Одещині СБУ викрила механізм виведення з України грошей через експортні операції з сільгосппродукцією

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на Одещині механізм виведення за кордон грошей через проведення експортних операцій з сільськогосподарською продукцією.

Правоохоронці встановили, що місцеві підприємці зареєстрували декілька вітчизняних та офшорних комерційних структур, через які оформлювали поставки за кордон сільськогосподарської продукції.

Оперативники спецслужби задокументували, що жодних розрахунків за експортними операціями «іноземні фірми» підконтрольні ділкам свідомо не здійснювали. Це дозволяло зловмисникам відображати у документації збитковість бізнесу та ухилятися від сплати податків до Держбюджету.

За попередніми оцінками експертів, за цим механізмом комерсанти вивезли за кордон сільгосппродукцію на суму понад десять мільйонів доларів США.

У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБ України провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи. Під час яких правоохоронці вилучили майже триста тисяч доларів США, десятки печаток вітчизняних та офшорних компаній, фінансову документацію та "чорну" бухгалтерію, які доводять проведення експортних оборудок з сільгосппродукцією.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України


Фотографії

Служба безпеки України інформує

Консультативний центр для учасників антитерористичної операції

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Порядок акредитації в районі АТО

Інструкція для отримання прес-карт представниками ЗМІ

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Рутковський Олексій Олексійович
детальніше
Алдохіна Марина Миколаївна
детальніше
Бессарабов Андрій Ростиславович
детальніше

Переглянути повний список